公告日期：2023-03-16

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

由于公司日常经营需要，公司于 2022 年度接受浙江榕海食品有限公司仓储、租赁服务合计478,399.80元，公司向湖北双盈食品有限公司采购合计1,209,103.30元，公司接受上海弧酷科技有限公司技术开发服务合计人民币 1,571,400.00 元；公司接受悦生活信息技术股份有限公司服务合计人民币 128,000.00 元。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过关联交易事项，关联董事华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈一芬、王瑛、廖绍斌回避表决，有表决权的董事不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江榕海食品有限公司

住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 32 号

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区施带路 32 号

注册资本：25,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：食用农产品初加工；非食用农产品初加工；非居住房地产租赁；物业管理；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属制日用品制造；塑料制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：王长华

关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌曾经间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北双盈食品有限公司

住所：武汉市东西湖区走马岭革新大道 1108 号(13)华莱士产业园内 3 号厂
房

注册地址：武汉市东西湖区走马岭革新大道 1108 号(13)华莱士产业园内 3
号厂房

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：调味品生产；食品生产；食品销售；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品添加剂销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：施明勇

关联关系：公司股东华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈正莅、陈一芬、朱如意、王瑛、廖绍斌曾经间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海弧酷科技有限公司

住所：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 02 室 2 层 B202 区

注册地址：上海市闵行区恒南路 688 弄 35 号 02 室 2 层 B202 区


注册资本：2,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件销售；互联网设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理和存储支持服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：余金福

关联关系：公司股东陈正莅、凌淑冰、王瑛、廖绍斌、陈一芬、华怀余、张仰枝、朱如意间接持股的企业。

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：悦生活信息技术股份有限公司

住所：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A654 房 企业
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园总部大楼 A654 房
企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册资本：30,000,000 元

主营业务：信息电子技术服务；信息技术咨询服务；经营增值电信业务；网络表演经营活动；餐饮管理……
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