公告日期：2018-07-25

公告编号：2018-051
证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投
中溶科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年7月25日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长代淑梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2018年7月10日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数55,545,703股，占公司有表决权股份总数的45.09%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司取消2017年年度利润分配的议案》议案


公告编号：2018-051
由于公司准备在2018年下半年扩大产品的生产规模，因此需要更多的自有资金补充生产及运营，为了公司稳健积极的发展，取消实施2017年度利润分配方案。
2.议案表决结果：

同意股数55,545,703股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、 备查文件目录
1、《中溶科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

中溶科技股份有限公司
董事会

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