公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-018



证券代码：836454 证券简称：大有恒 主办券商：中泰证券



江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开及出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月2日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：电话会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长毕洪江



6.会议情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持有



表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司关联方为公司融资租赁事宜提供担保的议案》；



公告编号：2016-018



1.议案内容：



公司及子公司拟与融信租赁股份有限公司(证券简称：融信租赁，证券代码：831379)的控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚租赁”）以“售后回租”的方式开展融资租赁业务，交易标的物为公司孙公司上海全惠寅仓储有限公司的冷库设备，融资总金额不超过500万元，年租赁利率3.5%，租赁期限自起租日起共36个月。控股股东、实际控制人、公司董事长毕洪江先生及其配偶陈叶婷为上述合同提供担保，具体条款以签订合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数 4,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本次议案构成关联交易，股东毕洪江（持有公司股份18,900,000



股，持股比例 75.60%）、上海悠恒投资管理中心（有限合伙）（毕洪



江持有其 35%出资额并担任执行事务合伙人，持有公司股份



2,000,000股，持股比例8.00%）因关联关系回避表决。



(二)审议通过《关于补选王雷为公司第一届董事会董事的议案》 1. 议案内容：



鉴于董事马永斌先生已提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名王雷先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本 公告编号：2016-018



届董事会任期届满。



2. 议案表决结果：



同意股数 2,500 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



不涉及关联交易，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司2016年第二次临时



股东大会决议》



江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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