公告日期：2016-12-02

公告编号：2016-019



证券代码：836454 证券简称：大有恒 主办券商：中泰证券



江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临



时股东大会决议于2016年12月2日审议并通过：



任命王雷为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。



本次会议召开15日前以临时公告方式通知全体股东，实际到会



股东6人，持有公司股份25,000,000股，占股份总数的100%，会议



由董事长毕洪江主持。



以上决议表决情况为：



同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任命董监高人员情况



该任命董事王雷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公告编号：2016-019



公司原董事马永斌因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选王雷为公司新任董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



王雷任职为公司董事后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



公司本次董事的任职对生产经营无重大影响。



三、备查文件



《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司2016年第二次临时股东



大会决议》



江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司



董事会



2016年12月2日




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