公告日期：2016-04-26

公告编号：2016-002

证券代码：836454 证券简称：大有恒 主办券商：中泰证券

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议通知已于2016年4月16日以电话形式通知各位监事，本次会议于2016年4月26日14:00在公司会议室召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孟凡明主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2015年度监事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度监事会工作报告》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于<2016年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

公告编号：2016-002

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于<2015年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：为支持公司业务的发展，公司拟不进行利润分配。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（五）审议通过《关于<2015年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

公告编号：2016-002

特此公告。

江苏大有恒水产供应链管理股份有限公司

监事会

2016年4月26日


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