公告日期：2022-05-19

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券
锐达互动科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：：福建省福州市闽侯县上街镇科技东路 3 号创新园一期 6#楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁万年
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司 章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数51,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事洪文洁因行程不便缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2021 年年度报告及其摘要》对公司2021 年度主要财务数据、商业模式 等进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。具体内容详见 《2021年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（二）审议通过《2021 年年度审计报告》
1.议案内容：

《2021 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（三）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告总结了2021 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常
工作及执行情况。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

报告就2021 年监事会会议执行情况及监督情况进行了总结汇报，详见

《2021年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

财务决算方案对公司 2021 年主要财务数据和指标、股东权益变动情

况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。
（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至2021 年12 月31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为7,293,761.57
元，母公司未分配利润为16,826,819.35 元。公司本次权益分派预案如下： 公司目前总股本为51,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分 配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含

税……
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