公告日期：2022-04-25

证券代码：836453 证券简称：锐达科技 主办券商：兴业证券

锐达互动科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日 以书面方式发出



5.会议主持人：林惠贞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合《公司法》和《锐达互动科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



《2021 年年度报告及其摘要》对公司 2021 年度主要财务数据、商业模式等

进行了讨论分析并对报告期内经营情况进行了说明及回顾。具体内容详见《2021年年度报告》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2.公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的内容和格式符合相

关规则的要求，未发现公司年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021 年年度报告真实地反映出公司经营成果和财务状况。



3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度审计报告》议案

1.议案内容：



审议《2021 年年度审计报告》相关内容。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会工作报告总结了 2021 年公司整体经营情况、关联交易情况、公司监事会日常工作及执行情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



财务决算报告对公司 2021 年主要财务数据和指标、股东权益变动情况、公司财务状况与经营成果、现金流量情况进行了分析及说明。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 7,293,761.577

元，母公司未分配利润为 16,826,819.35 元。



公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,550,000.00元，详见《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



财务……
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