公告日期：2023-11-30

证券代码：836451 证券简称：金鼎安全 主办券商：华安证券
安徽省金鼎安全科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836451 金鼎安全 2023 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名蔡长辉先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蔡长辉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蔡长辉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象
（二）审议《关于提名蒋萍女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名蒋萍女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，蒋萍女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于提名韩正廉先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩正廉先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩正廉先生符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名马捷女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名马捷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。经核查马捷女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于提名蔡晨曦女士为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增蔡晨曦女士担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

蔡晨曦，女，汉族，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2020 年 11 月毕业于英国考文垂大学（COVENTRY UNIVERSITY）文学硕士。
2021 年 1 月至 2022 年 12 月，任安徽中智新能科技有限公司总经理。2023 年 3
月至今，任公司副总经理。

经核查，蔡晨曦女士符合任职条件，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于提名张宝坤先生为第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名新增张宝坤先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

张宝坤，男，汉族……
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