公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-035



证券代码：836445 证券简称：金辉再生 主办券商：西南证券



江西金辉再生资源股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月23日



2、会议召开地点：公司四楼会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：熊洪



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2017年9月6日经公司第一届董事会



第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《江西金辉再生资源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他部门批准或履行其他程序。本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。



公告编号：2017-035



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1、议案内容



详见公司2017年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台发布的编号为2017-033的《关于拟申请在全国中小企业



股份转让系统终止挂牌的公告》。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,本议案不存在回避表决情况。



(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



1、议案内容



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：



公告编号：2017-035



（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；



（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,本议案不存在回避表决情况。



四、备查文件目录



《江西金辉再生资源股份有限公司2017年第五次临时股东大



会决议》



江西金辉再生资源股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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