公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-032



证券代码：836445 证券简称：金辉再生 主办券商：西南证券



江西金辉再生资源股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2017年9月6日经公司第一届董事会



第十四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《江西金辉再生资源股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月23日上午9:00



结束时间： 2017年9月23日上午12:00



公告编号：2017-032



（五）会议召开方式：现场召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的吴昌达、聂东律师。



（七）会议地点：公司四楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章 公告编号：2017-032



的营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年9月23日上午8:00



（三）登记地点



公司董秘办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：代爽



联系电话：13979570207



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件目录



《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》江西金辉再生资源股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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