公告日期：2017-05-16

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月15日

2、会议召开地点：公司四楼会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：熊洪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于201 7年4月25日经公司第一届董事会

第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召

集人及主持人符合《公司法》、<江西金辉再生资源股份有限公司章

程》及《股东大会议事规则>等有关规定，无需其他部门批准或履行

其他程序。本次会议召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司

章程》的相关规定。

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