公告日期：2016-09-06

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场召开

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：．熊洪

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2016年8月15日经公司第一届董事会

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