公告日期：2018-05-30

公告编号：2018-013

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证券代码：836439 证券简称：聚能纳米 主办券商：广州证券

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

和《股东大会议事规则》的规定。会议召开无需要相关部门批准或履

行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 6 月 14 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 6 月 14 日上午 12:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2018-013

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（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 6 月 11 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李雯敏为候选监事的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

（2）自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身

份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、

委托人身份证（复印件）；

（3）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人

身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复

印件加盖委托人公章）；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理

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人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、

委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）;

（5）办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电

子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间: 2018 年 6 月 14 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点

广州聚能纳米生物科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

1.联系人：蔡明月

2.联系电话：020-86295764

3.传真号码：020-86299199

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等用自理。

五、备查文件目录

（一）《广州聚能纳米生物科技股份有限公司第一届监事会第七

次会议决议》

广州聚能纳米生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日


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