公告日期：2016-12-16

公告编号：2016-044

证券代码：836430 证券简称：移远通信 主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年12月12日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年12月16日

3、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室

公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：钱鹏鹤先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-044

议案一、审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌

的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

为配合公司战略发展规划需要，经公司董事会慎重考虑，拟向

全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，详见《上海移远通信

技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让

系统终止挂牌的公告》（公告编号：2016-046）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

议案二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止

挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份

转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2016-044

议案三、审议《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟于2016年12

月30日召开公司2016年第四次临时股东大会。

2、 议案表决结果：

同意票5票、反对票0票、弃权票0票

三、 备查文件目录

1、 上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会

议决议；

2、 《上海移远通信技术股份有限公司关于拟申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编

号：2016-046）

3、 本次会议的议案文本。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016年12月16日
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