公告日期：2016-11-14

公告编号：2016-038

证券代码：836430 证券简称：移远通信 主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：201 6年11月11日，书面通知。

2、会议召开时间：2016 年11月14日

3、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室

公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：钱鹏鹤先生

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-038

二、议案审议情况

议案一、审议通过《关于对外借款的议案》

1. 议案内容

因公司经营需要公司拟向其他机构借款，借款金额不超过2000 万

元，借款期限不超过六个月，利息参照银行同期贷款利率执行，该短

期借款为补充公司流动资金之用。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

1、 上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第九次会

议决议；

2、 本次会议的议案文本。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年11月14日
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