公告日期：2016-11-07

公告编号： 2016-037

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证券代码： 836430 证券简称： 移远通信 主办券商： 大通证券

上海移远通信技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东会议。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为上海移远通信技术股份有限公司董事

会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会召集,符合相关法律法规和《公司法》及《公

司章程》要求的规定。不需要其他部门批准或履行必要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 22 日 9:00

结束时间： 2016 年 11 月 22 日 11:00

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-037

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1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 18 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 401A。

二、 会议审议事项

议案一、提请审议《 关于公司资本公积转增股本的预案》

公司结合当前经营情况，考虑公司未来可持续发展的需要，为使

全体股东共享公司发展的经营成果，增强公司整体实力，根据法律法

规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行资本公积转增股本。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代

表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出

席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表

人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号： 2016-037

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（二） 登记时间:2016 年 11 月 22 日

（三） 登记地点

上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 401A

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区田州路 99 号 13 幢 401A 室公司会议室

邮政编码： 200233

联系电话： 021-51086236

传真： 021-54453668

联系人：祝锦祥

（二） 会议费用： 与会股东的交通费、食宿费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 7 日
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