公告日期：2016-08-18

公告编号：2016-032

证券代码：836430 证券简称：移远通信 主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2015年11月8日，书面通知。

2、会议召开时间：2015年11月18日

3、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢401A室公司会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：钱鹏鹤先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容

详见公司于同日披露的《2016年半年度报告》（公司公告编号：2016-033）。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：无

4.提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

1、上海移远通信技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议；

2、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海移远通信技术股份有限公司

董事会

2016年8月18日
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