公告日期：2016-04-26

证券代码：83643 证券简称：移远通信 主办券商：大通证券

上海移远通信技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年4月25日

2、会议召开地点：上海市徐汇区田州路99号13幢40A室公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：钱鹏鹤 先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持

有表决权的股份1000,00 股，占公司股份总数的10.0%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数1000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决：

无

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数1000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决：

无

（三）审议通过《关于2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司201年度实现归属公司股东净利润【2739,12136】元，截至 2015年末公司累计未分配利润为【18,62172.0 】元。为促进公司业务进一步

发展，基于股东长期利益考虑，对2015年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数1000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决：

无

（四）审议通过《关于公司首期股票期权激励计划的议案》

1.议案内容

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制；充分调动公司高层管理人员及管理骨干、技术骨干的积极性，实现股东、公司和激励对象利益的一致；兼顾公司长期利益和近期利益，能更好的吸引、激励和稳定公司经营管理骨干、核心技术人才以及公司所需的其他关键人才，增强公司竞争实力，从而更好地促进公司发展，为股东带来更高效、更持续的回报，公司拟制定《首期股票期权激励计划（修正案）》，详见公司公告（公告编号：2016-021）2.议案表决结果：

同意股数1000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决：

无

（五）审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

《2015年年度报告及摘要》，详见公司公告（公告编号：

201-012及2016-13）

2.议案表决结果：

同意股数1000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

10000；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决

无

（六）审议通过《关于2015年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《关于2015年度财务预算报告的议案》

2.议案表决结果：

同意股数1000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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