公告日期:2016-04-05
公告编号:201-01
证券代码:836430 证券简称:移远通信 主办券商:大通证券
上海移远通信技术股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
上海移远通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议于2016年3月31日上午10时在上海市徐汇区田州路99号13幢401A室公司会议室举行。会议通知于2016年3月21日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席项克理先生主持。本次应出席会议监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议议案及表决情况
经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过以下议案:
(一)审议通过《2015年度监事会工作报告》,本议案尚需提交股东大会审议;
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《关于2015年度利润分配的议案》,本议案尚需 公告编号:201-01
提交股东大会审议;
议案内容:经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现归属公司股东净利润【27,398,121.36】元,截至2015年末公司累计未分配利润为【18,621,729.06】元。为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,对2015年末可供股东分配利润暂不进行分配,也不实行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》,本议案尚需提交股东大会审议;
监事会对《2015年年度报告及摘要》发表如下审核意见:公司2015年年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定,符合《公司章程》的要求,报告内容客观、全面、真实地反映了公司2014年的经营情况及财务状况。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议;
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《关于续聘2016年度审计机构的议案》,本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:201-01
议案内容:鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2015年度审计机构期间,工作尽职,能坚持公允、客观的态度进行独立审计,符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,现拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度的审计机构。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
(一)上海移远通信技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议;
(二)本次会议的议案文本。
特此公告。
上海移远通信技术股份有限公司
监事会
2016年4月5日
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