公告日期：2016-02-26

上海移远通信技术股份有限公司

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd

公开转让说明书

（申报稿）

主办券商

大通证券股份有限公司

二零一五年十一月

上海移远通信技术股份有限公司公开转让说明书

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声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说

明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公

司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票

的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚

假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，

由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

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重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项：

一、 控股股东不当控制的法律风险

报告期内，公司实际控制人钱鹏鹤直接和间接持有公司的股份超过公司总股

本的 57.5%。同时钱鹏鹤担任公司的董事长，能够通过股东大会、董事会行使表

决权对公司经营、公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司

实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制，可能会

损害公司及少数股东权益。

二、 技术人才流失及技术失密的风险

核心技术是公司赖以生存及发展的基础和关键，公司全部核心技术均由公司

自主研发，并由公司核心技术团队掌握。核心技术人才的流失及技术的泄露将对

公司生产经营造成一定影响。对此，公司一方面与主要技术人员签订保密协议、

约定竞业禁止义务，并提供包括物质和发展平台的激励政策以满足其自我实现的

需求；另一方面，公司积极申请和维护各项专利及软件着作权，为核心技术提供

法律保障。

三、 外协加工存在的风险

公司生产采用外协加工模式，一方面可以发挥公司与外协工厂各自的专业分

工优势、合理优化资源配置；另一方面，对附加值较低的生产环节进行外协，公

司能够专注于具有高附加值的技术研发应用业务及软件技术服务，有效提升公司

整体盈利水平。公司在选择外协工厂时十分重视对方的资质信誉和生产能力保障，

并且建立了一整套完善的生产运营、质量管控流程以确保产品质量，但如果由于

外协工厂原因未能及时按质按量完成任务，拖延交货期或出现产品质量问题等，

将会对公司的生产经营造成一定的不利影响。

四、 市场竞争风险

随着行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，物联网行业进入壁垒日

益提高，对物联网行业内企业的规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩、

技术支撑的企业将被市场淘汰。行业的市场竞争呈逐步加剧的态势，同时市场

竞争向品牌化、定制化服务的方向发展。如果公司不能保持业务持续增长，迅

速做大做强，则有可能导致公司被市场淘汰的情形发生。为此，公司通过不断

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提升公司技术创新能力，针对市场需求开发新产品、延伸企业价值链，合理分

配产业分工、优化企业经营管理体制等措施，以提升企业的品牌价值，提高公

司的市场竞争力。

五、税收优惠发生变化的影响

公司于 2012 年 9 月 23 日获得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上

海市国家税务局、上海市地方税务局批准颁发的编号为 GR201231000014 的高

新技术企业证书，证书有效期三年。根据相关规定本公司自 2012 年起所得税执

行 15%的优惠税率，公司目前高新正在复审公示中。报告期内公司享受出口退

税金额分别为 2014 年度 5,501,339.51 元和 2015 年 1-7 月 11,585,613.21 元。如

果公司未来不再符合享受相关税收优惠的条件或上述税收优惠政策发生变化，

公司经营业绩将受到一定影响。

六、 存货余额过大可能引致的风险

报告期各期末，公司存货余额分别为 3002.27 万元、 1759.06 万元和 537.32

万元，占总资产的比重分别为 28.95%、 20.19%和 8.19%，存货余额较大且呈增

长趋势。虽然公司存货余额基本都有销售订单支撑，不过对于其余没有销售订

单支撑的存货、或者在原材料价格剧烈波动下可能发生客户违约，公司较大金

额的存货余额存在跌价损失的风险。

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