公告日期：2017-04-11

证券代码：836429 证券简称：吉联包装 主办券商：东莞证券



山东吉联包装股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年4月27日09:00



结束时间： 2017年4月27日10:00



（五）会议召开方式：会议以现场方式召开,电话通知。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：会议以现场方式召开,电话通知。



二、会议审议事项



（一）审议《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统



挂牌的议案》



（二）审议《关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中



小企业股份转让系统挂牌的议案》



（三）审议《山东吉联包装股份有限公司整改与防范重大事项信息



披露的计划措施的议案》



（四）审议《关于追认确认公司将全部厂房及设备出租给厦门吉宏包装科技股份有限公司的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



（二）登记时间: 2017年4月26日09:00-15:00



（三）登记地点



公司董事会秘书办公室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：王建国（董事会秘书）



联系电话：0531-83625902



地址：山东吉联包装股份有限公司会议室



（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。



（三）临时提案



请于会议召开 10 日前提出



五、备查文件目录



《山东吉联包装股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》特此公告



山东吉联包装股份有限公司



董事会



2017年4月10日




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