公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-058
证券代码：836426 证券简称：安怀信 主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

北京安怀信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改北京安怀信科技股份有限公司<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》

公告编号：2018-058
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第一百零一条 董事会由5名董 第一百零一条董事会由7名
事组成。 董事组成。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。
四、 备查文件
（一）《北京安怀信科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京安怀信科技股份有限公司
董事会

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