公告日期：2024-11-14

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-060
江苏润普食品科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长潘如龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会拟提名潘如龙先生、熊新国先生、张爱平女士、王松柏先生、王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司
股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下共有五项子议案：

1.1《提名潘如龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.2《提名熊新国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.3《提名张爱平女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.4《提名王松柏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.5《提名王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.1《提名潘如龙先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2《提名熊新国先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3《提名张爱平女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4《提名王松柏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5《提名王桂杭先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举，公司董事会拟提名聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下共有三项子议案：

2.1《提名聂诗军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.2《提名肖侠女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》；

2.3《提名赵耀华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-059）。

2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.1《提名聂……
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