公告日期：2024-05-17

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （视频会议）
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长许铁城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,421,052 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事史学军、林冬、章赤辉因工作原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人邬丽兰出席参加本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：详见公司 2024 年 04 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江商旅企业服务有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《浙江商旅企业服务有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年
度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2023 年
度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：根据公司 2024 年度发展计划，充分考虑公司业务对资金的需求，公司确定 2023 年度利润不向股东分配。

2.议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100%；反对股……
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