公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-001

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：杭州市上城区钱潮路 369 号 401 室公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长许铁城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,421,052 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人邬丽兰出席参加本次会议。


公告编号：2023-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邬丽兰为公司董事》的议案。

1. 议案内容：议案内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日披露于全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》
（公告编号 2022-053）。
2. 议案表决结果：同意股数 16,421,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邬丽 董事 任职 2023 年 1 月 2023 年第一次临 审议通过

兰 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《浙江商旅企业服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》
浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

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