公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-038

证券代码：836418 证券简称：浙商企业 主办券商：金元证券
浙江商旅企业服务股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十八次会议于 2022年 8 月 31 日审议并通过：

选举许铁城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份6,847,000 股，占公司股本的 41.6965%，不是失信联合惩戒对象。

选举许金梦女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举史学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举章赤辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2022-038

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届将为公司持续带来帮助，不会对公司治理、核心技术、业务经营等方面产生不利的影响。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会的任期于 2022 年 5 月
19 日届满，鉴于公司经营发展的方向和规划需要，新一任董事会候选人的提名选举筹备工作有所延迟，故部分董事任期届满未及时换届。为保持公司董事会在公司治理层面的专业性、连续性、稳定性，在新一届董事换届生效前，所有董事仍处于实际履职状态。
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，有利于公司长远发展，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日

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