公告日期：2016-09-06

公告编号：2016-038

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司因补充流动资金需要，拟向关联方厦门凯昇贸易有限公司借款人民币95万元，借款期限为3个月，借款费用参照银行同期贷款利率计算（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。

（二）关联方关系概述

厦门凯昇贸易有限公司与公司受同一实际控制人赵立平先生控制。

（三）表决和审议情况

公司于2016年9月2日召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》，关联董事赵立平、陈国华回避表决，其余三名董事表决通过该议案。此议案尚需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2016-038

本次偶发性的关联交易不存在需有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

厦门市思明区湖滨 有限责任公

厦门凯昇贸易有限公司 西路7号大西洋海 赵立平

司

景城B座26C

（二）关联关系

厦门凯昇贸易有限公司与公司受同一实际控制人赵立平先生控制。

三、交易协议的主要内容

公司因补充流动资金需要，向关联方厦门凯昇贸易有限公司借款人民币95万元，借款期限为3个月，借款费用参照银行同期贷款利率计算（若公司提前归还借款，则按实际借款天数计息）。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

借款计息，利息参照银行同期贷款利率计算。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易系为补充公司流动资金，向关联方进行短期借款。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易解决了公司短期内的流动资金问题，为公司现阶段的发展提供支持和保障，不存在对关联方形成重大依赖的情形，也不存在损害挂牌公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2016-038

六、备查文件目录

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

董事会

2016年9月6日


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