公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-028

证券代码：836410 证券简称：凯纳股份 主办券商：兴业证券

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，通过电子邮件方式通知全体董事。

2、会议召开时间：2016年8月15日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：监事会主席张霞女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-028

（一）审议通过《关于厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司2016年半

年度报告的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等相关要求，公司监事会对《公司2016年半年度报告》全文进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告内容真实反映了公司2016年半年度内的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意票3票，占监事总数100%；反对票0票，占监事总数0%；弃权票数0票，占监事总数0%。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2016-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

特此公告。

厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司

监事会

2016年8月17日


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