公告日期：2024-09-12

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 27 日以书面、电子邮件
和电话通知方式发出

5.会议主持人：冯俊荣

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举冯俊荣为广东裕利智能科技股份有限公司第四届董事
会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生,根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举冯俊荣为公司第四届董事会董事长， 上述人员不属于失信联合惩戒对象，自本次董事会审议通过之日起生效,任期 三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任冯俊蛟为广东裕利智能科技股份有限公司总经理的议
案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司董事会聘任冯俊蛟为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任张少伟为广东裕利智能科技股份有限公司董事会秘书
的议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司董事会聘任张少伟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱友琼为广东裕利智能科技股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司董事会聘任朱友琼为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任陈奕驹为广东裕利智能科技股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 公司董事会聘任陈奕驹为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任陈晓萍为广东裕利智能科技股份有限公司副总经理的
议案》
1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，为确保公司的正常运作，推动公司持续稳 定健康发展，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的……
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