公告日期：2024-08-27

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10：00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836405 裕利智能 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名冯俊荣先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名冯俊荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。
（二）审议《关于提名冯俊强先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名冯俊强先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。
（三）审议《关于提名冯俊蛟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名冯俊蛟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。
（四）审议《关于提名张少伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名张少伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。
（五）审议《关于提名徐贵盈先生为第四届董事会董事候选人的议案》

提名徐贵盈先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。
（六）审议《关于提名彭瑜女士为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,提名彭瑜女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第 一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司监事换届公告》。
（七）审议《关于提名方钦鸿先生为第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定,提名方钦鸿先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年 第一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全……
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