公告日期：2024-08-27

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面、电子邮件和电
话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长冯俊荣
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行》等法律、行政法规、规范性文件和《广东裕利智能科技股份有限公司章程》 的有关规定，审议《广东裕利智能科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，具
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（http://www.neeq.com.cn）发布《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名冯俊荣先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名冯俊荣先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名冯俊强先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名冯俊强先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名冯俊蛟先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名冯俊蛟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张少伟先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名张少伟先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布《广东裕利智 能科技股份有限公司董事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《……
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