公告日期：2024-04-26

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面、电子邮件等方
式发出
5.会议主持人：董事长冯俊荣先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：


大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的《广 东裕利智能科技股份有限公司 2023 年度审计报告》（编号:大信审字【2024】 第 18-00045 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的 相关要求，公司编制了 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布 的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表 董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理代表 管理层汇报《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况及公司未来可持续发展的需要，公司 2023 年
度暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告

（编号:大信审字【2024】第 18-00045 号），编制了 2023 年度财务决算报告并
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告
（编号:大信审字【2024】第 18-00045 号），编制了 2024 年度财务预算报告并
予以汇报。

2.议案表决结果：同……
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