公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-018

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯俊荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-018

4.公司高级管理人员均参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、 《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司
章程》部分条款进行修改。详情参见公司于 2023 年 5 月 16 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订< 公司章程>公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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