公告日期：2022-07-14

公告编号：2022-014

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 14 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 29 日以书面、电子邮
件和电话通知方式发出

5. 会议主持人：董事长冯俊荣

6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-014

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试 行》等法律、行政法规、规范性文件和《广东裕利智能科技股份有限公司章程》 的有关规定，审议《广东裕利智能科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，详 见公司同日公告《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 （www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订＜公司章程＞公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于申请银行贷款并授权总经理决定相关事项的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 人民币 3 亿元的年度综合授信。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实 际融资金额应在授信额度内且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资 金额为准。

公司授权总经理（冯俊蛟）决定具体金融机构单位、融资额度、借款期限

公告编号：2022-014

等事项，并授权总经理（冯俊蛟）签署与授信相关的文书，包括但不限于借款
合同、担保合同等。授权有效期至 2022 年 12 月 31 日。

公司本次申请银行或其他金融机构授信额度是公司实现业务发展所需，是 为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营 实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请于 2022 年 7 月 30 日召开广州裕利智能科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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