公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-012

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 10 日以书面、电子邮件等
方式发出
5. 会议主持人：董事长冯俊荣先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议均符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会授权总经理决定公司向银行或其他金融机构申
请 2022 年度综合授信额度公告的议案》


公告编号：2022-012

1.议案内容：

为满足公司日常生产和经营之需，公司 2022 年度拟向银行或其他金融机
构申请总额不超过人民币 1 亿元年度综合授信，公司董事会授权总经理（冯俊 蛟）决定具体金融机构单位、融资额度、借款期限，并授权总经理（冯俊蛟） 签署与授信相关的文书，包括但不限于借款合同、担保合同等。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 且以银行或其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

公司本次申请银行或其他金融机构授信额度是公司实现正常业务所需，是 为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营 实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东裕利智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东裕利智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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