公告日期：2021-09-10

公告编号：2021-032

证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券
广东裕利智能科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯俊荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《广东裕利智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数92,408,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-032

4.公司高级管理人员均参加会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会成员任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定进行董事会换届选举，现提名冯俊荣、冯俊强、冯俊蛟、张少伟、徐贵盈 为公司第三届董事会董事候选人，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之 日起就任，任期三年。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不 属于失信联合惩戒对象，符合公司董事任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定进行监事会换届选举，拟提名彭瑜、方钦鸿为公司第三届监事会非职工代 表监事，与公司 2021 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第 三届监事会。任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的 情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩

公告编号：2021-032

戒对象，符合公司监事任职资格。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于委托理财或衍生产品投资的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东裕利智能科技股份有限 公司关于委托理财或衍生产品投资的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 92,408,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 ……
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