公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-049

证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司董事长任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月2日审议并通过：



选举胡钧为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月02日起至2021年10月25日。



本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事4人。



会议由胡钧主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被选举董事长胡钧持有公司股份15,991,100股，占公司股本的30.81%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为满足公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命胡钧为董事长。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

本次任命胡钧为董事长，符合公司战略规划及实际经营发展的需要，有效提高了公司的



公告编号：2018-049

管理水平，有利于公司经营发展。

三、备查文件

《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



南京喜悦科技股份有限公司

董事会


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