公告日期：2018-11-02

公告编号：2018-046
证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券
南京喜悦科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条公司股份的发行，实行公平、第十二条公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利 有同等权利。公司公开或非公开发行股
份的，公司现有股东不享有优先认购
权。

第一百五十三条公司召开股东大会的第一百五十三条公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真或者邮寄会议通知，以专人送出、传真、邮寄或
方式进行。 者公告方式进行。

是否涉及到公司注册地址的变更：否


公告编号：2018-046
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修改公司章程符合相关规定，不会对公司日常经营造成不利影响。
四、备查文件
《南京喜悦科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

南京喜悦科技股份有限公司
董事会

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