公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-043

证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司



2018年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,617,500股，占公司有表决权股份总数的60.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：



因公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名胡钧、黄晶晶、任祥勤、王斌、胡家玮作为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，



公告编号：2018-043

为了确保董事会的正常运作，公司第一届董事会成员在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。通过对前述董事候选人的个人履历及工作情况的审查，第二届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2.议案表决结果：



同意股数31,617,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《审议关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》议案

1.议案内容：



因公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名孔丽为监事，与职工民主选举产生的职工代表监事濮阳建军、钱大武共同组成公司第二届监事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，公司第一届监事会成员在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：



同意股数31,617,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》





公告编号：2018-043

南京喜悦科技股份有限公司

董事会


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