公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-032
证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券
南京喜悦科技股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2018年9月24日届满。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为了保证相关工作的延续性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时公司高级管理人员任期相应顺延。公司将在有关事宜确定后，及时推进公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作。

在换届选举工作完成之前，公司第一届董事、监事全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告。

南京喜悦科技股份有公司
董事会

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