公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-028
证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券
南京喜悦科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡钧
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数31,617,500股，占公司有表决权股份总数的65.46%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议
案
1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为2018-026的《关于2018年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。


公告编号：2018-028
同意股数31,617,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《南京喜悦科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

南京喜悦科技股份有限公司
董事会

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