公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-023

证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以书面方式发出

5.会议主持人：胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年半年度报告>的》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年8月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对控股子公司增资的》议案

1.议案内容：



公司控股子公司南京喜悦医疗技术有限公司（以下简称“喜悦医疗”）原注册资本金为5,000,000元，其中公司出资人民币2,550,000元，占注册资本的51%；徐雷出资人民币1,700,000元，占注册资本的34%；陈晓娟出资人民币500,000元，占注册资本的10%；李玉兰出资人民币250,000元，占注册资本的5%。喜悦医疗拟新增加注册资本2,350,000元，即增资后注册资本为7,350,000元，其中公司出资人民币3,751,000元，占注册资本的51.03%；徐雷出资人民币2,499,000元，占注册资本的34.00%；陈晓娟出资人民币500,000元，占注册资本的6.80%，王冬英出资人民币

350,000元，占注册资本的4.76%，李玉兰出资人民币250,000元，占注册资本的

3.40%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：



详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为2018-026的《关于2018年上半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。





公告编号：2018-023

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的》议案

1.议案内容：



经全体董事一致同意，拟定于2018年09月12日召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》



南京喜悦科技股份有限公司

董事会


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