公告日期：2018-07-30

公告编号：2018-019

证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券

南京喜悦科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡钧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数32,217,500股，占公司有表决权股份总数的66.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《南京喜悦科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案

1.议案内容：



议案内容：本次股票发行对象拟为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，包括但不限于机构投资者、自然人投资者，具体股票发行内容详见《南京喜悦科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》。





公告编号：2018-019

2.议案表决结果：



同意股数32,217,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《修改南京喜悦科技股份有限公司章程》议案

1.议案内容：



根据本次股票发行，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相应条款予以修改。

2.议案表决结果：



同意股数32,217,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：



（1）股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；



（2）股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；



（3）股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；



（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（6）股票发行需要办理的其他相关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。





公告编号：2018-019

同意股数32,217,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

南京喜悦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议



南京喜悦科技股份有限公司

董事会


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