公告日期：2018-04-25

证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券



南京喜悦科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《南京喜悦科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日上午10时00分



结束时间：2018年5月16日上午12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员列席会议。



3.江苏世纪同仁律师事务所律师



(七)会议地点：南京市高淳经济开发区荆山东路 12 号。



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年年度报告及摘要》；



4、审议《2017年度财务决算报告》；



5、审议《2018年度财务预算报告》；



6、审议《2017年度利润分配方案》；



7、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》；



8、审议《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》；



9、审议《关于2017年度募集资金存放及实际使用情况的专项报



告》；



10、审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月16日9时00分至10时00分



(三)登记地点:



南京市高淳经济开发区荆山东路12号南京喜悦科技股份有限公



司



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：黄晶晶



联系地址：南京市高淳经济开发区荆山东路12号



联系电话：025-57356684



传真：025-57356684



(二)会议费用：食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。



五、备查文件目录



（一）《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；（二）《南京喜悦科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。



南京喜悦科技股份有限公司



董事会



201……
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