公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-001



证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券



南京喜悦科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月15日



2.会议召开地点：南京市高淳经济开发区荆山东路12号公司会



议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：胡钧



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份35,117,500股，占公司股份总数的72.71%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》



1.议案内容



公司根据业务发展需要和市场情况，拟在南京市雨花台区设立分公司。设立分公司的具体情况详见公司 2017年 12月29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-041）。



2.议案表决结果：



同意股数 35,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



(二)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》1.议案内容



公司拟与自然人徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司（具体以工商部门核准为准），注册地为南京高淳经济开发区荆山东路 12 号，注册资本为人民币5,000,000 元，其中公司出资人民币 2,550,000 元，占注册资本的 51%；徐雷出资人民币 1,700,000 元，占注册资本的 34%；陈晓娟出资人民币500,000 元，占注册资本的 10%；李玉兰出资人民币 250,000 元， 公告编号：2018-001



占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。依据《挂牌公司



并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 设立控股子公司的具体情况详见公司 2017年 12月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2017-038）。



2.议案表决结果：



同意股数 35,117,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决。



三、备查文件目录



《南京喜悦科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》



南京喜悦科技股份有限公司



董事会



2018年1月15日




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