公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-040



证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券



南京喜悦科技股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



南京喜悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年12月29日在公司会议室召开，公司已于2017年12月20日以专人送达、通讯方式通知全体董事。应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长胡钧先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议审议议案及表决情况



经与会董事认真审议，以现场投票方式表决，审议并通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》



1、议案内容：公司根据业务发展需要和市场情况，拟在南京市雨花台区设立分公司。设立分公司的具体情况详见公司2017年12月29日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



公告编号：2017-040



（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-041）



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》



1、议案内容：公司拟与自然人徐雷、陈晓娟、李玉兰共同出资设立控股子公司南京喜悦医疗有限公司（具体以工商部门核准为准），注册地为南京高淳经济开发区荆山东路12号，注册资本为人民币5,000,000元，其中公司出资人民币 2,550,000元，占注册资本的51%；徐雷出资人民币 1,700,000元，占注册资本的34%；陈晓娟出资人民币 500,000元，占注册资本的10%；李玉兰出资人民币



250,000元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。依据



《挂牌公司并购重组业务问答（一）》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。



设立控股子公司的具体情况详见公司2017年12月29日于全国



中小企业股份转让系统指定的信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《对外投资公告》（公告编号：2017-038）



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-040



（三）、审议通过 《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的



议案》



1、议案内容：经全体董事一致同意，拟定于 2018年01月15日



召开2018年第一次临时股东大会。



2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《南京喜悦科技股份有限公司第十三次会议》。



特此公告！



南京喜悦科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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