公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-039



证券代码：836403 证券简称：喜悦股份 主办券商：东吴证券



南京喜悦科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次大会为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月15日上午10点00分



结束时间：2018年1月15日上午12点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2017-039



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。



(七)会议地点：南京市高淳经济开发区荆山东路12号



二、会议审议事项



1、审议《关于公司拟在南京市雨花台区设立分公司的议案》。



2、审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2018年1月15日上午9时00分



(三)登记地点:



南京市高淳经济开发区荆山东路12号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人:黄晶晶



联系地址:南京市高淳经济开发区荆山东路12号



公告编号：2017-039



联系电话:025-57356684



传真:025-57356684



(二)会议费用：参会人员交通费、食宿自理



五、备查文件目录



《南京喜悦科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》南京喜悦科技股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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