公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-017



证券代码：836387 证券简称：融锦化工 主办券商：恒泰证券



黄冈融锦化工股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事长。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、股东大会议事规则。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年9月18日上午9:00



结束时间： 2017年9月18日上午12:00



（五）会议召开方式：现场的方式召开。



公告编号：2017-017



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：黄冈融锦化工股份有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于积极拓展市场减少公司亏损》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；



2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；



3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年9月18日8:00-9:00



（三）登记地点



黄冈融锦化工股份有限公司办公室



四、其他



公告编号：2017-017



（一）会议联系方式



联系人：鄢华荣



联系地址：公司办公室



电话：0713-8529666



传真：0713-8529777



（二）会议费用：自理。



五、备查文件目录



1.《黄冈融锦化工股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》黄冈融锦化工股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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