公告日期：2017-12-08

公告编号： 2017-051

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证券代码： 836377 证券简称：立义科技 主办券商：方正证券

广东立义科技股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 25 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 12 月 25 日上午 12:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他

有关法律法规的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或

履行程序。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 20 日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的全体公司股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人；

(七)会议地点：中山市南头镇穗西村升辉工业区月桂路二楼公司会议

室

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容： 详见公司于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统指定披露平台披露的《广东立义科技股份有限公司关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-052）。

（二） 审议《 关于抵押土地使用权用于贷款的议案》

议案内容:为了补充公司生产经营所需资金，公司拟用位于中山

市南头镇穗西村的建设用地，土地证号为：粤（ 2017）中山市不动产

权第 0241721 号，用地面积为 44522.1 平方米用于抵押贷款。 股东无

偿为公司贷款提供担保。

（三）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容： 为拓宽融资渠道，优化财务结构，提高资金使用效率，

公司与台骏国际租赁有限公司于 2017 年 8 月 16 日签订了《融资租赁

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合同》 ，公司股东杨立义、李霞及两人之子杨明无偿为公司提供连带

责任保证担保， 保证金额 8,564,020.00 元，保证期限自《融资租赁

合同》全部债务履行期限届满之日起两年。 关联交易的内容详见公司

于 2017 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露

的《 偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号： 2017-053）。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 12 月 25 日 08:30～08:55

(三)登记地点:

中山市南头镇穗西村升辉南工业区月桂路二楼公司会议室

四、 其他

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人

亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印

件； 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、

股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示

本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署

的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账

户卡； 3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受

理电话方式登记。

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(一)会议联系方式

联系人 ： 李利平

联系电话： 0760-23120062

传 真： 0760-23120027

(二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、《广东立义科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》

广东立义科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。


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