公告日期：2024-05-31

公告编号：2024-014

证券代码：836374 证券简称：武当旅游 主办券商：长江承销保荐
湖北武当山旅游股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴绪涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

经审核《公司股票定向发行说明书》等证券发行文件，全体监事认为：董事会对定向发行说明书等证券发行文件的编制和审核程序符合《公司法》、《证券

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法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 3 号—定向发行说明书和发行情况报告书》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，本次定向发行不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东优先认购安排的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购安排作出明确规定。本次股票定向发行现有股东不享有优先认购安排。

经审核，全体监事认为：公司现行有效的《公司章程》未对现有股东优先认购安排作出明确规定。本次股票定向发行现有股东不享有优先认购安排，符合市场惯例，不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》以及《公司章程》等的相关规定。本次股票定向发行现有股东优先认购安排尚需公司股东大会决议明确。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票认购合同>的议
案》
1.议案内容：

经审核公司与发行对象签订的《股份认购合同》，全体监事认为，公司与发行对象签订的《股份认购合同》对认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、

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限售期、生效条件、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任及争议解决方式等做出了明确约定，并包含风险揭示条款，合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，也不存在损害公司以及股东利益的情形。该合同经公司董事会、股东大会决议批准并取得全国股转公司同意本次股票定向发行的函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司董事会制定了《募集资金管理制度》，经审核，全体监事认为，该制度符合《定向发行规则》和上述监管指引的相关规定。该制度经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：

经审核，全体监事认为，董事会决议为本次定向发行设立……
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